Платинова Буковина

Національний банк активізував роботу із запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та недопущення здійснення банками протиправних фінансових операцій з готівковими коштами. Так відомство здійснило позапланові перевірки 13 банківських установ.

Під час перевірок установлені численні випадки порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного регулювання, контролю та ліцензування, а також нормативно-правових актів Національного банку з питань організації готівково-грошового обігу.

Було також установлено, що окремі клієнти банків проводили фінансові операції з готівковими коштами за схемами, що містять ознаки легалізації кримінальних доходів. Так за такими схемами протягом 2013 та 2014 років через каси окремих банків лише фізичними особами отримано готівку на загальну суму більше 146 млрд. грн.

Установлено, що деякі з цих банків не надавали інформацію про відповідні фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу України. Такі фінансові операції були виявлені лише під час перевірок фахівцями Національного банку. Інформація про зазначені операції на вимогу відомства надіслана банками до Держфінмоніторингу.

За результатами перевірок Національний банк застосував до банків України заходи впливу. Так у 4 банках зупинено здійснення окремих банківських операцій, передбачених банківською ліцензією, до усунення виявлених порушень. Голови правлінь 2 банків тимчасово відсторонені від займаних посад, а також керівники 2 банків притягнуті до адміністративної відповідальності. На 11 банків накладено штрафи на загальну суму більше ніж 270 тис. грн. Крім того, до 7 банків Національний банк застосував захід впливу у вигляді письмового застереження з вимогою усунути виявлені порушення та вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності.

Ураховуючи те, що окремі виявлені під час перевірок факти можуть свідчити про скоєння злочину, Національний банк проінформував правоохоронні органи для вжиття відповідних заходів.

Платиновая Буковина

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Кремле заявили, что для «перемирия» на 9 мая позиция Украины не обязательна Одностороннее решение Кремля
- 01.05.2026 14:55

У Кремлі заявили, що для «перемир’я» на 9 травня позиція України не є обов’язковою Передумови заяви
- 01.05.2026 14:52

Новини Чернівців на 30 квітня 2026 року У Чернівцях тривають роботи з оновлення
- 30.04.2026 18:50

Головні новини України та світу на 30 квітня 2026 року Станом на кінець квітня бойові дії залишаються найгарячішими на східному напрямку
- 30.04.2026 17:46

Головні новини України та світу сьогодня 24 квітня Станом на 23 квітня ситуація на фронті залишається складною
- 24.04.2026 10:33

Чи планує Україна заборонити виїзд чоловіків до 23 років Раніше було запроваджено норму, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років
- 24.04.2026 09:36

Пять штампов хоррора, которые раздражают и всё равно работают Всё решает не клише, а подача
- 21.04.2026 19:34

Новости Украины на 21 апреля 2026 года: главные события дня новости о стрелке в Киеве
- 21.04.2026 09:53

Курс валют в Україні на 21 квітня 2026 року: рекордний рост Актуальний курс валют
- 21.04.2026 08:43

Новини України на 21 квітня 2026 року: головні події дня новини про стілка в Києві:
- 21.04.2026 08:39

Всі новини