Платинова Буковина

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Регіональному  відділі Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, 26 березня 2009 року Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Чернівецькій області для керівників та відповідальних осіб страхових установ регіону в залі селекторних нарад Чернівецької облдержадміністрації проведено тематичний семінар на тему: «Організація та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у відокремлених підрозділах суб’єктів первинного фінансового моніторингу».

       Освітній захід проведено з метою координації зусиль учасників національної системи запобігання та протидії легалізації (відмивання)  доходів, отриманих злочинним шляхом та підвищення ефективності заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу у цій сфері.

       В семінарі взяли участь керівники та відповідальні особи за проведення фінансового моніторингу страхових установ Чернівецької області. 

       На семінарі, зокрема, розглянуто організаційні та практичні аспекти проведення внутрішнього фінансового моніторингу, порядок виявлення та реєстрації сумнівних фінансових операцій, права та обов’язки відповідальних осіб.

       Доповідачами, виконуючим обов’язки начальника Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області Іваном Андронатієм та головним спеціалістом відділу Володимиром Проценко увагу присутніх привернуто до застосування Методичних рекомендацій щодо здійснення страховими установами внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику, затверджених наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 22.12.2008  № 267, зокрема проведення поглибленої ідентифікації клієнтів, встановлення ступенів ризику при наданні страхових послуг. 

       При завершенні роботи семінару його учасники висловили пропозиції про необхідність систематичного проведення таких освітніх заходів. 

Пресцентр "ПБ"

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Можуть сформуватися нові пори року: як вчені пропонують їх називати Глобальні кліматичні процеси дедалі помітніше впливають на
- 19.01.2026 08:53

Могут сформироваться новые времена года: как ученые предлагают их называть
- 19.01.2026 08:52

Укрзалізниця змінює графік руху: частину рейсів скасовано У Житомирській області на один день вводяться тимчасові коригування у
- 19.01.2026 08:51

Завтра, 11 січня, Україну очікує по-справжньому зимова погода з сильними морозами У ніч на 11 січня стовпчики термометрів у більшості областей опустяться до -7-14 градусів
- 10.01.2026 18:42

На Буковині скасували обмеження електропостачання на 10 січня: світло буде без графіків Про це офіційно повідомили в обласній енергетичній компанії
- 10.01.2026 16:24

Що таке лагом Це не про відмову і не про аскезу, а про баланс, розумну
- 10.01.2026 16:19

Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка? Простими словами Зеленський змінив керівника Офісу Президента (ОП) — замість Андрія Єрмака поставив керівника
- 10.01.2026 16:13

Что такое лагом Происхождение слова
- 10.01.2026 16:12

Морози до -18, хуртовини й сильний вітер, але буде потепління
- 10.01.2026 15:15

В кого є можливість виїхати з Києва - зробіть це! - Кличко Хто має змогу — тимчасово залиште Київ»: звернення Віталія Кличка
- 10.01.2026 13:08

Всі новини