Платинова Буковина

Нацбанк змінив вимоги до розкриття банківської таємниці

Що вступило в силу постанова N491 містить нову редакцію пунктів 6.1 та 6.2 глави 6 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів та Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Відповідне постанову "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" N491 від 12.11.2010 вступило в силу сьогодні, 14 грудня.

Як повідомляють аналітики ЛІГА: ЗАКОН, зазначені зміни торкнулися здійснення банками фінансового моніторингу.

Зокрема, постанова N491 містить нову редакцію пунктів 6.1 та 6.2 глави 6 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, відповідно до якої банки зобов'язані зобов'язані інформувати уповноважений орган про:

- Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

- Фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- Виявлені фінансові операції, щодо яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

- Фінансові операції клієнта, щодо якого в банку є мотивовані підозри про надання ним недостовірної інформації, яка стосується його ідентифікації;

- Операції, яка містить ознаки операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, у разі прийняття банком рішення про зупинення таких операцій;

- Зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

- Осіб, здійснення ідентифікації яких відповідно до законодавства є неможливим, і про операції, які такі особи здійснюють або мали намір провести;

- Операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, у разі прийняття рішення про відмову від проведення цієї операції;

- Прибуткових фінансові операції клієнта, щодо якого уповноваженим органом прийнято рішення про зупинення його видаткових операцій.

Крім того, банки зобов'язані надавати на запит уповноваженого органу наступну інформацію, яка містить банківську таємницю:

- Додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов'язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, копії документів, необхідні для виконання покладених на уповноважений орган завдань;

- Інформацію, копії документів, необхідні для виконання уповноваженим органом запиту, який надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

- Інформацію про відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу;

- Інформацію, необхідну для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції 3 грудня 2010 року і набирає чинності 14 грудня 2010 року.

Людмила Король, за матеріалами uabanker.net/d

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Як уникнути хвороб серця? Здоров'я серцево-судинної системи: рекомендації лікарів
- 06.03.2025 11:11

Американские чиновники тайно встретились с Зеленским после конфликта в Белом доме: что обсуждали? Представители администрации США провели закрытые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским вскоре после громкого скандала в Белом доме. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на осведомленные источники.
- 06.03.2025 10:54

Как поддерживать сердце здоровым? Сердечно-сосудистая система играет ключевую роль в жизнеобеспечении организма, обеспечивая
- 06.03.2025 09:07

Американські чиновники таємно зустрілися із Зеленським після конфлікту у Білому домі: що обговорювали? мериканські чиновники таємно зустрілися із Зеленським після конфлікту у
- 06.03.2025 09:00

Легальні ігрові платформи з мінімальними депозитами Казино з низьким порогом входу, ігрові платформи з мінімальними депозитами
- 05.03.2025 15:52

Бездепозитний бонус від ChampionCasino - акція для всіх бажаючих Який сенс скористатися бездепозитним бонусом 100+100 від Чемпіон онлайн казино? Як отримати реальні гроші без вейджеру для гри у будь-яких слотах одразу після верифікації?
- 05.03.2025 15:41

ДБР завершило розслідування щодо посадовців Чернівецької митниці, через недбалість яких держбюджет міг втратити 45,5 млн гривень Обвинувальні акти направлено до суду.
- 04.03.2025 17:18

Оренда авто у Чернівцях: бедьте обережні! У Чернівцях правоохоронці викрили чоловіка, який ошукував людей під виглядом
- 03.03.2025 20:56

Найстаріші серійні вбивці у світі Хто найстаріші серійні вбивці у світі? Найстаріша серійна вбивця: історія
- 03.03.2025 15:37

Прекращение поддержки США Украине: что будет, прогноз Возможно прекращение поддержки США Украине: Что это значит для войны? Рассмотрим полную
- 01.03.2025 17:08

Всі новини