У Чернівецькій області тільки в одній фірмі відмили готівкових коштів на суму майже 38,5 млн.грн

- 01.03.2009 14:43
У Чернівецькій області тільки в одній фірмі відмили готівкових коштів на суму майже 38,5 млн.грн

В Чернівецькій області направлена до суду кримінальна справа, порушена з використанням матеріалів Держфінмоніторингу

З урахуванням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України була порушена кримінальна справа управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Чернівецькій області.

Кримінальна справа порушена проти службових осіб приватного підприємства за ознаками злочинів передбачених ч.2 ,ст. 205 “Фіктивне підприємництво”,

та ч. 3 ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” Кримінального Кодексу України. Вищевказані особи протягом 2008 року здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків на суму майже 38,5 млн.грн.

Справа направлена для судового розгляду до Першотравневого районного суду м. Чернівці.



Джерело: http://www.sdfm.gov.ua

Ключові слова: Легалізація (відмивання) доходів, ДПА в Чернівецькій області

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Басейн чи парковка? У Чернівцях розгорілася дискусія навколо спортивного об’єкта
- 15.06.2026 11:11
Війна і здоров’я українців: наслідки, які відчуватимуться ще багато років Повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Щоденні
- 15.06.2026 11:02
Трамп перетворює державні символи США на частину власного політичного шоу
- 14.06.2026 22:38
Трамп і Путін провели телефонну розмову: подробиці та нові контакти Майже година переговорів
- 14.06.2026 22:34
Соціальна допомога замість пенсії: які виплати можуть отримати українці без необхідного стажу Багато громадян помилково вважають, що відсутність достатнього трудового
- 12.06.2026 13:41
Навіщо Зеленський звернувся до Путіна і чого чекати від Кремля та Заходу
- 08.06.2026 09:00
Зеленський вперше розповів про контакти з Абрамовичем: які сигнали передавали Кремлю Якою була мета зустрічі
- 07.06.2026 10:24
Лідери Британії, Франції і Німеччини придумали умови миру для Росії після саміту з Зеленським Лідери Європи висунули Росії умови мирного врегулювання після переговорів із Зеленським
- 05.06.2026 16:45
Публичное письмо Владимира Зеленского к российскому руководству - в чем смысл и какие планы Не один адресат, а три направления влияния
- 05.06.2026 06:52
Криза це шанс: 5 способів перетворити стрес і невдачі на поштовх до розвитку Чому кризи не завжди руйнують
- 02.06.2026 09:14

Всі новини